随着加密货币越来越普及, 市场上那些假冒的、搞欺诈的投资平台也变得越来越猖狂。它们经常用“高回报、零风险”这样的说辞作为诱饵, 以此来吸引行业的初学者。对于这种情况, 很多刚刚入门的人感到非常困惑, 他们在想: 比特币交易的APP是真的吗？又或者说, 比特币交易的APP是假的?

从客观的角度来说, 目前市场上存在的那些交易软件, 真假的情况是混杂在一起的。既有那些合规运营、资产安全的国际大厂, 也有大量包装精美、随时准备跑路的钓鱼诈骗软件。下面是币圈子小编为大家详细说的内容, 说说如何一眼辨别真假app, 避开黑平台陷阱。

现在市面上那些叫做比特币交易的应用程序, 它们的真假情况到底是怎么样子的呢?

比特币交易app这个东西, 它本身是有真有假的。合法的知名交易平台, 比如说币安Binance等, 它们所提供的官方app, 确实是提供真实的加密货币交易服务的。因为整个行业缺乏那种绝对化的中心化监管, 所以网络上面是充斥着大量那些包装得很精致的虚假app、钓鱼软件, 或者是杀猪盘这种骗局的。

防范诈骗的第一件大事, 是把好下载这一关。投资者在使用的时候, 一定要认准项目方官方网站首页给出来的那个链接点进去下载。千万不要盲目地相信那些应用商店里随便搜索出来的结果就往下装。在安装之前, 必须得仔细瞧瞧那个应用的开发者名字叫啥, 还有它的品牌设计细节像图标啊、用户界面精细度这些方面对不对得上。

同时还得认真审视一下它向你要哪些隐私权限。如果一个买卖交易的软件或者钱包类应用, 动不动就强行索要查看你通讯录、打开麦克风这种根本用不着的隐私权限的话, 那这个东西极有可能就是个流氓软件, 大家千万要小心。

正规的项目通常能够保持稳定的社交媒体动态, 同时还拥有活跃的社区支持。

如果某个应用软件在各大论坛上面出现不断的差评情况, 用户的帖子被大量删除, 或者该项目的网站域名注册时间非常短, 存在刻意隐藏注册信息的行为, 并且缺乏有效的官方联系方式, 那么这些现象都在释放出不透明的危险信号, 投资者应当及时采取避险措施, 以避免可能带来的风险。

识别假app最根本的武器, 是保持理性。任何在软件描述或者宣传中宣称保证盈利、高额回报、限时稳赚的应用, 十有八九都是精心设计的诈骗陷阱。正规平台从来不为市场涨跌背书。唯有脚踏实地做功课, 才能守护好自己的钱袋子。

你所指的比特币交易类应用程序的真实性, 是需要受到怀疑的吗?

现在市场上出售的比特币交易APP, 不意味着全都是假的, 可是确实混进了很多冒充成真的冒牌者。这些欺骗人的平台, 多半会把伪装弄得特别精细, 让自己看起来像是正经的能让人投资的加密货币网站, 又或是理财服务。

它们通常会吹嘘说自己能通过做高频买卖、存借或者云挖矿这类手段来赚到钱, 赚不少利润, 可实际上他们这样做的目的, 只是为了哄着用户先充进去钱, 接着就可以把受害者本来的本金偷偷拿走, 还会盗取他们的个人隐私信息。

和那些严格遵守国际反洗钱规定的、提供资产审计透明度的正规交易所相比, 这些假冒的平台根本就没有什么合规运营的许可证。它们完全处于灰色地带的状况里。

它们通常依靠的是欺骗性的营销手段, 在暗处获取客户。整个运营周期非常短。一旦背后的操盘团队从毫无防备的新手投资者那里卷走了足够规模的资金, 那么, 这个平台就会毫无征兆地向人间蒸发一样彻底消失。

这些冒牌app的行骗模式是几乎完全一样的。

第一步, 骗子会通过社交媒体, 通过社群以及通过小红书去散布“7天翻倍”、“稳赚不赔”, 这些听起来特别有吸引力的承诺, 以此来把那些可能要上当的人找出来；第二步, 他们会去利用自己搭建出来的那种看起来很专业的UI界面,还会去拿一些虚假的盈利截图, 通过这些手段来让用户相信他们, 然后诱导用户去进行第一次加密资产的充值；第三步, 平台会在后台悄悄地去改动数据, 去展示那些看起来资产在暴涨的仪表盘, 这样就会让用户产生错觉, 以为自己真的赚了大钱。

如果受害者们看到了那些显示在账面上的盈利数字, 并且尝试去进行提现操作的话, 那么骗子的收网阶段就已经开始了。这个时候, 相关平台会使用比如说账户涉嫌洗钱、需要缴纳百分之二十的个人所得税, 或者是需要支付开通VIP提款通道费用等各种各样的借口来要求用户继续追加充值。

可是正规交易所绝不会在提款数字货币的时候索要额外的法币充值行为。所以一旦遇到了那种拒绝办理提款并要求交钱才能解锁的情况, 大家千万不要再继续付款了, 应该立即停止损失并进行报案处理。

比特币诈骗手段有哪些？

目前来说, 比较常见的比特币诈骗手段有比特币交友诈骗、比特币LINE诈骗、比特币平台诈骗、比特币钓鱼诈骗、比特币挖矿诈骗等。骗子经常利用人们想获得高额回报的心态, 或者利用名人背书的方式, 或者是制造虚假的紧急情况, 来引诱受害者中招。下面我们要对常见诈骗手段的具体情况进行详细的介绍。

1、比特币交友诈骗

犯罪集团非常擅长借助社群媒体平台以及交友软件这样的渠道来实施比特币相关的诈骗活动。这些犯罪团伙在伪装身份方面表现出极大的灵活性, 他们可能会假扮成各种各样的人, 但核心手段常常是刻意利用受害者对他们产生的爱慕之情或是所谓的友谊关系, 最终目的是为了骗取钱财。

犯罪者在获取了目标人物的信任之后, 会装作不经意的样子, 向受害者去谈论有关投资方面的话题。这些人也许会分享自己成功的投资经验, 也会分享自己对比特币投资的钻研成果。通过这些方式, 他们会诱使受害者开始对投资比特币产生兴趣, 最终将受害者诱导到诈骗平台上, 进而吸引受害者进行入金操作。

2、比特币LINE诈骗

犯罪集团会伪装成朋友, 也会伪装成情人身份。他们会投放Google和YouTube这些平台的广告。他们会把自己伪装成所谓的投资专家也就是投顾老师或者基金机构的样子。他们会诱使受害者加入他们的LINE群组。

他们这个群组可能会玩一些量化交易的噱头。他们可能会用机器人交易的噱头来吸引眼球。他们可能会拿分析师的身份来忽悠人这样。这些行为会让群组成员获得不合理的高额报酬。比如他们会许诺一天能有1%的收益。又或许一个月能有10%的收益。

需要特别注意的情况是, 在这个群组之中, 那些成员除了犯罪者本尊以外, 其他的大多数群组成员其实都是假造出来的账户或者是消息机器人。

这些虚假的账户会不停地和彼此进行互动, 并且还会一直努力地去对受害者进行洗脑说服。其目的是要让人家相信这个投资项目究竟是多么地能够轻松赚到钱。最终通过这种方式去引诱目标人物不断地增加对于比特币的投资金额。

3、比特币平台诈骗

诈骗类团伙一般会运用社交交友软件, 把有问题的比特币交易或者是平台的网址传送出去给受害人, 并且假装说这个平台现在存在让人无法拒绝的限时优惠活动, 然而实际情况并非这样, 对方发出来的网址最终是指向中国境内犯罪分子搭建起来的非法网站的。

冒名顶替的诈骗平台, 它们的门面设计得往往让人一下子分辨不出真假。这会让受害产生一种错觉, 以为自己点进去的是那个正规、正确的网站而已。在这些案例里, 经常会被拿来冒充的交易所有好几家, 比如币安Binance, 还有MAX这种, 以及BitoPro等等之类的选项都在其中了。

更普遍的情形是, 诈骗团队会搭建一个假造的比特币交易系统, 像Ewodsd、Coinmini这类名称的例子很多。尽管因为那些平台的名字在网上根本查不到任何信息, 所以大家比较容易看穿这是骗局。

但是呢, 这种搞诈骗的系统所采用的名字经常会变来变去, 一点也不固定。对于刚接触比特币投资的新手来说, 他们很容易就会上当受骗, 陷在这种陷阱里面出不来。

4、比特币钓鱼诈骗

所谓的钓鱼诈骗, 其本质意思是诈骗集团会伪装成客服人员、官方电子邮件或官方推特账号。他们也有可能直接入侵真正的官方网站和推特主页。同时, 他们还会在Google、YouTube等平台上购买广告。这样做是为了大量散布钓鱼网站的链接。

于是, 受骗者就在不知不觉之间进入了诈骗网站。然后, 他们会主动授权自己的钱包。或者提供钱包的助记词。甚至主动转账给诈骗集团的钱包。整个作案过程仿佛是“钓鱼”。这就像姜太公钓鱼一样, 愿者上钩。不愿意的人也容易上钩。

5、比特币挖矿诈骗等