做加密货币投资的时候, 懂那些专业的词儿是管好风险、提升风控本事的关键所在, 在这中间, 代币黑名单可是保护账户安全的一个非常重要的大机制。所谓代币黑名单, 其实就是区块链方面的项目或者是那些集中管理的平台拿来挡住非法资产的一种防御手段。

要是发现有哪个智能合约的地址又或者是钱包的地址, 被认定成是牵涉进什么洗钱的事儿、搞欺诈、被黑客攻击啦等等这些违规操作里面去了的话, 那边儿的负责方就会把它给塞进黑名单里去。只要一个地址出现在黑名单列表里头, 那么它就没法子在那个对应的平台上顺利完成转账、提币或者兑换这种操作了。

刚才那个地方只是非常粗略地解释了一下代币黑名单是个什么东西, 毕竟可能有一些刚入门的新人朋友还是没办法一下子就把这事儿给弄明白。所以说呢, 下面币圈子的小编就来给大家做一个全面的大科普, 把有关代币黑名单这个功能的具体情况彻底给大家讲清楚。

所谓代币黑名单, 其实指的就是那些被列入黑名单的数字货币。

在区块链这个大生态系统里面, 代币黑名单是个什么东西呢, 它指的是那些被项目方、智能合约或者是中心化平台给识别出来了, 然后标记成不安全或者说是违规的一个资产, 还有相关的钱包地址。

这个机制是通过一种办法来实现的, 就是通过在底层的代码里面植入权限控制这样的操作, 从而赋予了项目方或者是中心化机构一种能力, 这种能力让他们能够去冻结特定资产的交易。

通常情况下, 某一种代币被列入黑名单这种情况并不是莫名其妙出现的, 而是基于风险管控所采取的一种必须执行的措施。

当某种资产牵扯到洗钱活动、恐怖主义融资, 或者涉及到那些受到制裁的国家以及实体机构的时候, 中心化交易平台或者稳定币的发行方就会直接对那些关联的地址实施冻结操作, 以此来完成其应当履行的监管义务。

假如某个加密货币遭到了黑客的窃取, 项目的运营方可以利用黑名单的这么一个功能来将黑客所在的地址拉黑, 这样一来, 那些被偷走并且还在黑客账户里的资产就会变得没法进行转账操作, 也没法充值或者去兑换, 最终就达到限制了黑客能够把它变现成钱的渠道的目的。

有些名声不好的项目方会去操纵黑名单这个功能, 比如下套让人上当, 也就是大家说的钓鱼执法, 他们会盯着那些想要在价格大跌大涨的时候把币卖出去赚钱的投资者的地址看, 然后把这些人拉黑, 这样一来就装作这个项目里有很多人买卖, 看起来钱很多很充足的样子, 但实际上是把投资者的钱困在了合约里面拿不出来。

大家平常会问, 那些风险比较高的数字货币都有哪几类呢?

高风险代币类型主要包括貔貅币、蜜罐币, 增发型风险代币, 撤流动性风险代币, 以及提前解锁代币等。所谓高风险代币, 指的是那些在项目方设计与发行阶段故意植入恶意机制的代币。

这些机制通常被称作后门代码。其目的在于借助技术手段获取不当利益。这样做的结果就是在适当时刻损害投资者的权益。下文将介绍具体类型的内容。

1、貔貅币/蜜罐币：只进不出的资金黑洞

貔貅这个词, 是来自中国上古那些神话传说里的神兽。这种神兽有个特点, 就是只收钱不让钱出去。代币就用这个名字来命名。这设计就像是一条只能往前走的车道。买东西的时候, 进出都很顺畅。可想要卖出的时候, 那就困难得像是走不动路一样。

比如遇到一个新发行的代币, 它马上就要爆发了, 某人赶紧拿钱去买。价格上涨得和预计的一样好, 正准备把手里的获利变现, 结果发现不管怎么操作, 那卖出的委托交易总是没法成功完成。这位投资者呢, 就干瞪着眼睛看着自己手里的币, 最后变成了一串压根儿没任何实际价值的数字符号。

2、增发型风险代币："印钞机"在开发者口袋里

增发型这样的风险令牌, 它实际上就仿佛给予了项目发起者一台持续不停歇的造币机器。在表面现象上, 这类项目往往会大肆宣传它们所设定的总量保持恒定、绝对不允许进一步发行等听起来很有吸引力的条件设定, 可是在其底层的智能合约代码内部, 却又暗中预留了可以规避监管的黑色通道后门。

对于处于普通位置的投资者而言, 他们看到的项目状态显示为一切均按照正常逻辑运转, 代币的总体数量维持固定不变的状况, 市场交易活跃度也维持在较高水平, 资产价格呈现出稳步向上增长的趋势, 可是, 恰恰是在某一个极为关键的特殊时间节点之上, 开发该项目的核心团队会突然激活之前埋设好的隐藏式后门程序, 从而在这一瞬间就完成了对海量新增代币的铸造过程。

当这一类新铸造出来的代币, 被项目方非常迅速地去抛售的时候, 市场上面的价格就会像断崖一样非常突然地暴跌, 而投资者的资产价值也会在这一瞬间就直接归零了。

3、撤流动性风险代币："拔网"杀鱼的现代版

项目方会先在去中心化交易所创建一个流动性池, 把自己的代币和ETH或者USDT这些主流币种配对在一起, 建立起一个初始的交易环境。等到随着宣传把气氛炒热之后, 投资者们就会接二连三地冲进去，导致代币价格一路往上飙升。

等到这个池子里面攒下了不少像ETH或者是USDT这样的真实资产以后, 项目方就会在不打任何招呼的情况下, 一下子把所有的流动性全都抽走。这样一来, 投资者们就会在瞬间失去赖以生存的土壤空间。

那些没有流动性来作为支撑的代币, 几乎是失去掉了全部的价值了, 然后呢, 许多投资者往往是连那种被称为“割肉”的机会都是没有办法得到的。

4、提前解锁代币："锁"形同虚设

所谓提前解锁骗局, 其实是一种更为隐蔽的欺诈手段。通常来说, 正规的项目都会设置一种叫做代币锁定机制的事情, 目的是为了使得团队和那些早期参与的投资者不会在短时间里抛售数量巨大的代币, 这原本是一个为了保卫市场稳定的措施。

但是呢, 那些不好的项目方会在智能合约里面安装一个后门, 这就允许他们在承诺的锁定期限还没有到的时候, 就先把令牌给解锁了。等到市场价格达到了比较让他们满意的高点的时候, 这些本来被锁住的令牌就被突然地放出来了, 而且大量地进行抛售操作, 最终导致了市场的崩塌。

投资者应该怎么做, 才能进行风险的规避?

黑名单这种机制, 它是加密世界之中, 所谓中心化权力, 同去中心化理想这两者博弈出来的一种产物。深入理解这一种机制, 是有助于我们在进行交易操作的时候, 建立起一种更加严密的风险控制逻辑的。

毕竟呢, 在代码即法律那种去中心化世界里面, 资产所有权跟资产流通权这两者之间的关系, 有时候并不是完全就相等的那么一件事。作为一个投资者而言, 必须要保持高度的警惕性才对, 下文就是具体的措施介绍部分。

1、需要去核实代码当中的权限问题, 要记住, 在进行投资小市值或者新兴项目之前这个动作必须要做, 具体该怎么做呢就是要去检查合约的代码里面是不是存在着像blacklist这样的词, 或者是freeze这样的词, 又或者是owner能够随意调用的权力这些关键词。

2、需要特别小心那些高风险的提示信息, 比如去用区块链浏览器（Etherscan之类的）查看社区评论, 或者看看有没有安全审计方面的警告。

3、必须要保持资产独立性, 要尽量避免把资金存进那些可能会触发合规监控的混币器里面, 也尽量避免把资金存进来源不清楚的地址, 这样做的话, 就以防万一被系统自动关联起来, 从而被列入黑名单。

以上的这一部分所有内容, 那就是给各位说清楚这个关于代币黑名单究竟是什么意思这个问题的一个解答, 如果说某个地址它被拉入了这个黑名单之中, 那也就意味着这个地址上面所持有的那些个代币会彻底失去在链上来流通的一个能力, 哪怕说那些资产它现在还是显示在你的那个钱包余额里面, 但是投资者这边却是无法去执行转账的这一操作, 也无法去进行卖出这个动作, 更不可能参与到任何的去中心化金融的这个协议里面去进行交互了, 所以这种一种所谓的资产虽然在账面上但是其实不可用的这样的状态, 通常就会导致持有者蒙受那种非常大的而且也是很难去挽回的经济损失。

投资者在进行市场投资活动之时, 是绝对需要保持小心和谨慎态度的, 必须去详细地了解项目相关市场的各种信息内容, 是绝对不可以盲目地追随潮流而随便去进行投资的。