美司法部掌握币安高层违法证据，因内部分歧暂未起诉

币圈子（120bTC.com）发布消息声称: 依据路透社（Reuters）于昨天晚间, 也就是12日的时候,所援引的来自知情人士的相关报道内容表示, 早在2018年开始, 美国司法部就针对币安交易所在美国这个特定地区的处于“反洗钱与国际制裁”范畴之内的或许存在的违规行为展开了调查。这里面还提及, 在参与到这个案件当中的检察官里面, 至少有六名检察官觉得已经收集到了足够充分的证据, 能够马上针对包括创办人赵长鹏（CZ）在内的多位高层提起刑事诉讼。

据悉, 相关罪行正在被调查, 这些罪行涵盖未经许可的资金传输, 涵盖洗钱, 涵盖违反美国银行保密法等罪名, 并且已逃避美国制裁违规处理了超过100亿美元的资金。报导还指出, 币安在美国当地所委任的律师事务所Gibson Dunn有辩护律师, 这些辩护律师最近几个月与司法部官员进行了会谈；据消息人士透露, 所讨论的内容包含潜在的认罪协议。

然而, 有消息人士声称, 存在部分检察官觉得, 还需要花费更多时间去审查以及收集更多的证据, 依据以往相关案件的经验来看, 这个案件最终有可能经过谈判而达成和解, 或者是在未采取任何行动之下就此结案。当币安发言人接受路透社记者就此事的询问时, 其表示: 我们对于美国司法部的内部运作状况一点儿都不了解, 即使确实了解也不适合去发表评论。

币安发文反击报导不实

傍晚时分的路透社前来指控, 币安在昨天晚上九点的时候发布推文声称, 路透社所做出的报导是属于不符合事情真实情况的消息, 那就是: 路透社又一次判断失误了。当下这会儿他们正在对我们那个非常出色的执法团队发起攻击。这可是一个让我们内心感到无比骄傲自豪的团队, 这个团队能够让我们所有人所拥有的加密货币变得更加安全。

在同一时刻, 币安于其官网发布了一篇文章, 该文章讲述的是该交易所针对限制加密货币犯罪所展现出的努力。币安全球情报副总裁Tigran Gambaryan宣称, 自2021年11月开始, 币安已然回应了“47,000项执法请求”, 而且“平均的响应时间达到了三天”。这种速度比任何一家传统金融机构都要快, 有些传统金融机构甚至起码 需要几个月的回应时间段才对。

甘巴里安夸赞了币安的安全团队, 且颇为自信地讲其团队能力在整个金融领域都能位居前列, 声称当下他们的专业团队以及所运用的工具, 极有可能当属整个金融行业里最为强劲的。

没过多久之后, CZ针对这件事情发布文章暗中讥讽路透社的专业水准的程度, 并顺带顺带嘲讽了存在有操纵媒体那种嫌疑的FTX创办人Sam Bankman - Fried也就是SBF, 其话语是不敢相信, 也就是smh即shaking my head, 一些媒体居然依旧还在为…而工作的情形是出现了。