币圈子（120btc.CoM）: 近期, 网络以及社群上流传着「BitTap清退华语用户」、「大量帐户被锁且没法提现」这类相关消息, 19日晚间, BitTap风控与运营团队发布了官方声明, 它明确澄清, 平台核心交易以及充/提功能运作是正常的, 不存在针对特定语言或者地区展开大规模清退或者针对性锁号行为。BitTap强调, 平台一直把资产安全与合规当作首要目标, 对于个别因风控原因被限制的帐户, 会依规程进行逐案审核。

BitTap：事实回顾与事件性质

BitTap宣称, 在最近这段时间的例行监测以及合规巡检之内发现, 有若干帐户, 在多项渠道活动以及推广里面, 展现出显要异乎寻常交易特性, 涵盖但不限于高频对倒、非正常套利、自成交等, 与此同时, 还相伴着大量疑似虚假KYC注册冒出来, 帐号注册以及认证时间高度一致, 最后登入时间相同, 而且多个帐号联结在同一IP/装置或者显示异常邀请链接。经过综合判定, 这些行为具备明晰的组织性以及针对性, 是借助漏洞或者违规手段去获取不当奖励, 已然严重搅乱活动公平性以及交易秩序。

平台启动临时性风险管理, 平台启动合规审查程序, 为维护市场秩序, 为保障绝大多数合规用户的权益, 涉事帐户被即时处理, 部分帐户出现提现延迟, 部分帐户出现交易权限短期限制。

有个叫BitTap的声称, 与此同时注意到，有一些因为违规被识别出来、受到限制或者被剔除掉的帐户或者组织, 借助社交渠道去散布“清退”“限制提现”等虚假不实的言论, 想要去掩饰自身违规的情况并且转移公众的注意力, 对于这样的恶意误导行为, 平台会坚决地澄清事实, 而且保留追究相应法律以及合规责任的权利。

比特塔普再次声明, 所有风险控制处理都是依据客观交易证据以及既定规则来进行的, 绝对不会因为语言、民族、地域或者任何群体属性而产生偏袒, 为了阻断不正当收益的扩散并且维护合规参与者的权益, 平台已经针对疑似违规账号采取了包括暂停奖励发放、限制相关功能、临时冻结登录等保护性举措, 所以部分用户在短期内可能会出现无法领取奖励或者操作受到限制的状况。

若是受限用户, 要是复核判定为误判, 那么平台就会按程序去恢复相应权限, 还会补发合法权益, 倘若复核确实认定存在违规, 平台会依照《BitTap异常交易监管标准及处理办法》以及平台服务章程采取相应处置措施, 其中涵盖没收不当获益、取消活动资格、冻结亦或是关闭帐号, 并且在必要之时去追究法律以及合规方面的责任, 受到影响的用户需要通过官方客服工单提交完整申诉材料, 随后平台合规团队会在合规以及安全的前提下尽快核查处理。

BitTap平台当前状态

被限制之帐户类型

该平台宣称, 所施行的限制这些举措, 正是依据风控专门检测出来的那种高风险的关于交易或者可疑的行为, 其中涵盖但不限于。

按照风控规则以及人工复核结果来判定实施上述这些处置, 而不是依据用户的语言或者国籍来进行判定。

受影响用户的应对与申诉管道

倘若系BitTap用户账户收到了限制通知, 依照平台指示显示的内容, 需遵循以 下步骤去予以办理。

后续处理流程

平台说明，后续处理将有以下步骤。

平台的持续风控与用户提醒

比特塔普宣称会不断加强反作弊规则, 优化邀请链路检测能力, 优化装置指纹比对能力, 以此来减小规则被规避的风险；并且针对误判情况设立快速复核通道, 尽力缩短用户等待的时间。该平台还再度呼吁用户: 只能以官方公告以及帮助中心的信息作为依据, 不要轻易相信未经核实的社群消息, 也不要向非官方账号提供敏感信息。